副警总长爆:查1MDB案发现30亿款存纳户头

(吉隆坡13日讯) 全国副警察总长丹斯里诺拉昔惊爆,警方在调查一马发展公司(1MDB)舞弊案时发现共有9亿7200万美元(约马幣29亿7300万令吉)的款项,透过三间公司匯入前首相拿督斯里纳吉的私人银行户头,当中有超过50人涉及,其中包括不少国內外政商人士!诺拉昔于今午召开1MDB舞弊案调查进展记者会时表示,这3间公司为Good Star公司、阿尔巴公司(AABAR)及英属维京群岛公司Tanore。

「目前警方已经確认当中的132个匯款交易资料,同时也已经和包括纳吉及其女儿诺雅娜在內的64名人士录取口供。」他表示,警方目前针对IMDB与其子公司所涉及的4总案件展开调查,包括2009年登州发展局在没有时任登州大臣准许下发出500万令吉伊斯兰中期票据案件、1MDB及PetroSaudi集团涉及伊斯兰证券交易的联营合作、涉及350万美元的购买能源资產交易,以及涉及300万美元的一马全球投资有限公司与Aabar公司的敦拉萨国际贸易中心计画。

「警方目前援引刑事法典第409(失信)、411(接受贼赃)条文等调查上述案件。」另外,他也表示,针对有人指警方早前在纳吉住处等所起获的现金是巫统资產一事,警方已经援引2001年反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令(AMLATFPUAA)第32条文对上述人士发出通知,要求他们针对此事前来录供。他也表示,针对纳吉要求警方归还早前被充公財物一事,依据法律,警方有权利扣留这些物品长达一年以助调查。「但无论如何,警方会儘快完成调查工作,再依据调查结果对这些物品进行应当的程序。」

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